Đề xuất phạt tới 100 triệu đồng với tài khoản ngân hàng, ví điện tử dùng định danh giả
Hành vi dùng định danh giả mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử có thể bị phạt tới 100 triệu đồng theo đề xuất mới của Bộ Công an.
Các bài viết về pháp luật, lừa đảo liên quan đến vấn đề nội dung số
110 bài viết
Hành vi dùng định danh giả mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử có thể bị phạt tới 100 triệu đồng theo đề xuất mới của Bộ Công an.
Căn cứ Thông tư số 14/2026/TT-BCA ngày 03/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành 03/02/2026).
Mr.Pips lập gần 100 công ty với đầy đủ các pháp nhân, bộ phận, tuyển dụng hàng trăm nhân viên và liên kết chặt chẽ, tinh vi, dưới vỏ bọc mời gọi đầu tư để lừa đảo.
Nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền, Phó Đức Nam chỉ đạo bạn gái liên hệ với Phó Đức Thắng để tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp. Các pháp nhân này được sử dụng để thực hiện hoạt động mua bán bất động sản tại TP.HCM và một số tỉnh, thành lân cận.
Tại dự án nhà ở xã hội ở tỉnh Bắc Ninh, nhóm đối tượng (5 môi giới bất động sản) đã gặp những khách hàng không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, từ đó gợi ý "xử lý" hồ sơ với chi phí từ 4-7 triệu đồng/bộ.
Theo một báo cáo của ACBS năm 2023, trong số các công ty có khả năng sản xuất phốt pho vàng, CTCP Hóa chất Đức Giang là doanh nghiệp dẫn đầu ngành về công suất sản xuất với công suất thiết kế các nhà máy năm 2023 đạt 69.800 tấn/năm.
Một doanh nghiệp vừa bị xử phạt do có hành vi bán xăng dầu cao hơn mức tối đa theo quy định.
Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vẫn được biết đến là “ông lớn” phốt pho vàng với doanh thu chục nghìn tỷ mỗi năm. Ít ai để ý, bên cạnh cốt lõi, DN còn đang triển khai dự án bất động sản quy mô 4.500 tỷ đồng tại Hà Nội.
Các đối tượng quảng bá tiền ảo FTXF do đội ngũ kỹ thuật của Vương Quốc Anh phát triển, có giá trị sử dụng rộng rãi trong các ứng dùng kỹ thuật số. Khi các nhà đầu tư đã mua FTXF thì các đối tượng thực hiện bán xả lượng lớn token làm đồng tiền này mất giá trị, không còn thanh khoản, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Tình trạng bị "khủng bố" bởi các cuộc gọi chào mời dịch vụ hay tin nhắn rác không còn là nỗi ám ảnh nếu bạn biết cách tận dụng các công cụ này.
Từ ngày 15/3/2026, một số quy định mới liên quan đến thẻ căn cước chính thức có hiệu lực theo các nghị định mới của Chính phủ.
Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân không chuyển tiền theo yêu cầu và lưu lại tin nhắn, số điện thoại của đối tượng lừa đảo.
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) nhấn mạnh nếu livestream, bán hàng trên sàn có đăng ký kinh doanh nộp thuế 7% nhưng nếu không đăng ký có thể nộp từ 5 - 35%.